Омские таможенники по итогам правоохранительной деятельности за три месяца 2024 года возбудили 23 уголовных дела и более 400 дел об административных правонарушениях.
Больше половины уголовных дел (12) связаны с перемещением денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общий размер незаконных валютных перечислений составил более 100 млн рублей.
Еще 10 уголовных дел возбуждены по фактам незаконного образования юридических лиц и одно уголовное дело – по контрабанде сильнодействующих веществ в международном почтовом отправлении.
«Чаще всего организаторы указанных преступлений пользуются услугами несознательных российских граждан, которые, регистрируя на свое имя юридическое лицо за небольшое вознаграждение, становятся фиктивными директорами, не имеющими отношения к реальным делам этих фирм», - отметил заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов.
Также в январе-марте текущего года Омская таможня возбудила 402 дела об административных правонарушениях (АП), что на 15% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Общая сумма штрафных санкций по делам об АП составила более 27 млн рублей.
Наибольшее количество дел об АП возбуждено за непредставление или несвоевременное представление статистической формы учета перемещения товаров либо представление статистической формы учета перемещения товаров, содержащей недостоверные сведения, недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение запретов и ограничений, а также за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.